国富创新拟 召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收
购华科智能投资股权的议案

　　国富(fù)创新（00290）公布，公司订于2024年10月4日(rì)上(shàng)午举行股东特别(bié)大会，借以考虑及酌情通(tōng)过（不(bù)论有否修订）有关发行代价股(国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案gǔ)份收购华科智能投资国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案g>（01140）26.15%股权的普(pǔ)通决议案(àn)。

　　于股(gǔ)东特(tè)别大会上(shàng)，将(jiāng)动议股(gǔ)东批准：

　　（a） 批(pī)准、确认(rèn)及(jí)追认买卖(mài)协议，其注有(yǒu)“A”字(zì)样(yàng)的(de)副本已提呈股东特别大会，并由股东特别大会主席签署以资识别(bié)）及其项(xiàng)下拟进行的(de)交易；

　　（b） 待(dài)香港联合交易所(suǒ)有限公司上市委员会批准代价(jià)股(gǔ)份上市及买卖后并以此为条件，批准授(shòu)予公司董事一项特别授权以行使公司一切 权力根据买卖协议的条款及条件(jiàn)向卖方(fāng)（或按其可能指示者）配发及发(fā)行(xíng)代价股份，惟此项特别授权应(yīng)附加于且不得损(sǔn)害或撤销本决议案获通过前公(gōng)司股东已授予(yǔ)或(huò)可能(néng)不时授予董事的任何一般或特别授权；及(jí)

　　（c） 授权董事于彼等全权酌情认(rèn)为(wèi)就使买卖协议及其项(xiàng)下拟进行的交易生效或与之有关而(ér)属必要、适当、合适或权宜的情况(kuàng)下，代表公司作出一切有关行动及事宜、签署及签立（不论是否加盖公司印章）有关文(wén)件或协议或(huò)契据，以及采(cǎi)取一切有关
步骤及行动，并(bìng)同意董(dǒng)事认(rèn)为符合公(gōng)司及其股东的 整体利益的有关变更、修订(dìng)或豁免。”